HISTORIAFoto: Clarín
Justicia de EE.UU. evalúa abrir causa penal por corrupción en la AFA contra Tapia y otros dirigentes
Un gran jurado de Miami decide si formaliza cargos contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.
La justicia de Estados Unidos está evaluando si abre una causa penal formal contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Chiqui Tapia, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fraude.
El proceso se encuentra en una etapa decisiva con un gran jurado en Florida que escucharía testimonios para determinar si se formulan cargos contra Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero.
Avance de la investigación
Un gran jurado en Miami está evaluando pasar de una investigación preliminar a una causa penal formal contra la dirigencia de la AFA, según reportaron Clarín, TN e Infobae. La investigación, ordenada por el FBI, apunta a presuntos movimientos financieros sospechosos a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Figuras involucradas
La investigación se centra en Chiqui Tapia como presidente de la AFA, junto a Toviggino, Faroni y Lucero, quienes estarían bajo sospecha por determinadas operaciones financieras. TN reportó que el expediente apunta específicamente contra Tourprodenter, la firma que administró fondos de la entidad deportiva.
Testimonios clave
Fuentes judiciales argentinas estiman que el testigo clave que iría a Miami es el Gerente de Comercialización y Marketing aunque este lo niega.
— Clarín
TN informó que un testigo se presentaría ante fiscales federales y el gran jurado en Florida, en un testimonio que podría acelerar la investigación sobre los presuntos delitos financieros.
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