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Investigación judicial en EE.UU. analiza movimientos financieros sospechosos de la AFA por 300 millones de dólares
La justicia estadounidense y el FBI investigan operaciones de la Asociación del Fútbol Argentino que involucran a su presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
La justicia estadounidense y el FBI están analizando operaciones financieras sospechosas por 300 millones de dólares relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según reportaron Perfil y Clarín.
La investigación involucra al presidente de la entidad, Claudio 'Chiqui' Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, con foco en las operaciones de la empresa TourProdEnter.
La investigación en Estados Unidos
La justicia estadounidense y el FBI están examinando movimientos financieros irregulares por 300 millones de dólares relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según Perfil, la investigación se centra en las operaciones de la empresa TourProdEnter.
Proceso ante el Gran Jurado
Clarín reporta que el Gran Jurado de Estados Unidos está por aprobar las pruebas reunidas por los fiscales sobre los movimientos financieros sospechosos. Según dos fuentes judiciales y el empresario Guillermo Tofoni, esta aprobación ocurriría el jueves.
Tras la aprobación por parte del jurado, se pasaría a una segunda etapa que incluiría eventuales sanciones a bancos y detenciones.
— Clarín
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